Operação mira fraude de R$ 2 milhões e cumpre mandados em São Luís, Ribamar e Bacabal

Um ex-gerente executivo e outros ex-funcionários de uma rede de supermercados no Maranhão, foram alvo de uma operação da Polícia Civil, nesta quinta-feira (8), por suspeita de envolvimento em um esquema de fraudes com notas fiscais falsas que teria causado prejuízo superior a R$ 2 milhões à empresa.

Segundo a Polícia Civil do Maranhão, os investigados teriam criado empresas de fachada para simular a prestação de serviços que, na realidade, não eram realizados. As empresas emitiam notas fiscais fraudulentas para justificar pagamentos indevidos e permitir o desvio de recursos do grupo empresarial. Eles foram demitidos após a descoberta do esquema.

A investigação é conduzida pelo Departamento de Combate ao Crime Organizado (DCCO), vinculado à Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC), e pelo Centro de Recuperação de Ativos (CRA)