Ex-funcionário do Banco do Nordeste é condenado a ressarcir R$ 1,7 milhão por fraude
Além da restituição financeira, o condenado teve seus direitos políticos suspensos.
A Justiça do Maranhão condenou um ex-funcionário do Banco do Nordeste a restituir R$ 1.773.978,54, valor retirado indevidamente da poupança de clientes e da tesouraria da agência em Santa Inês.
Além da restituição financeira, o condenado teve seus direitos políticos suspensos e está proibido de contratar com o poder público, receber benefícios fiscais direta ou indiretamente por oito anos.
A ação de improbidade administrativa, movida pelo Ministério Público do Maranhão (MP-MA), comprovou o enriquecimento ilícito do suspeito, fato que foi confirmado pelo próprio em seu depoimento.
A denúncia revelou que, em 2018, houve subtração de valores do Banco do Nordeste através da transferência de contas bancárias utilizando senhas de outros gerentes.
O suspeito justificou suas ações alegando problemas com agiotas.
Ele autenticava um documento no caixa e, em seguida, realizava saques ou depósitos fraudulentos.
As contas eram selecionadas aleatoriamente, e os saques eram feitos como se a pessoa estivesse no banco.
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